Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, говорится в сообщении МВД России.
В результате разыскных действий на территории Москвы и Подмосковья проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Были обнаружены и изъяты более 1 млрд рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юрлиц.
По информации полиции, за время своей «работы» в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 млрд рублей.
Безналичным путем денежные средства переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, а затем обналичивались и направлялись на счета в банки прибалтийских государств и Кипра. Полученные деньги легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги преступники брали комиссию в размере 2%. Доход преступной группы составил около 575 млн рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей.
