МВД информировало Центробанк о финансовых нарушениях Мастер-банка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Кроме того, ГУЭБиПК МВД России неоднократно направляло результаты оперативно-разыскных мероприятий, содержащие сведения о нарушении ОАО «Мастер-банк» действующего законодательства, в Банк России», — пояснил он.
Источник агентства также добавил, что в письме от 25 сентября была изложена информация и приведены схемы незаконной финансовой деятельности с указанием юридических лиц, объемов и иной необходимой для качественной проверки банка информации.
Ранее, в 2011 году, в отношении ряда сотрудников Мастер-банка было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. По информации МВД, фигуранты тогда обналичили около 2 млрд руб.
Ранее Банк России отозвал лицензию у Мастер-банка по причине его вовлеченности в теневой сектор и «дыры» в капитале не менее 2 млрд руб. из-за выделения 20 млрд руб. лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка. Также сообщалось, что Сбербанк готов взять на себя процессинг Мастер-банка.
