Сотрудники министерства доходов и сборов Украины раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные с бизнесменом Сергеем Курченко, на сумму 1 млрд грн (2,8 млрд руб.), сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Следователи открыли сразу 7 уголовных расследований в отношении должностных лиц ряда предприятий, связанных с Сергеем Курченко. В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму более 182 млн грн, выявлен факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн грн, а также открыты два уголовных расследования по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность порядка 50 фирм», — пояснили в пресс-службе.
С целью возмещения государству причиненных убытков наложен арест на банковские счета и имущество связанных с Курченко фирм. На текущий момент ведутся следственные действия по расследованию и ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Убытки, причиненные государству по этим схемам, составляют, по оценкам следователей, порядка 2 млрд грн.
