Deutsche Bank AG согласился выплатить $258 млн Управлению финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) и Федеральной резервной системе (ФРС) за нарушение санкционного режима, введенного против Ирана, Сирии и других стран, сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечается, Управлению финансовых услуг Нью-Йорка будет выплачено $200 млн. Регулятор также потребует уволить шесть сотрудников банка, причастных к транзакциям. Банк также согласился выплатить $58 млн ФРС для урегулирования дела.
В сообщении говорится, что нарушение санкционного режима происходило в 1999 и 2006 годах. Сотрудники банка смогли перевести финансовым институтам и частным лицам в Иране, Ливии, Сирии, Мьянме и Судане более $10,8 млрд.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank может выплатить американским властям $200 млн в рамках расследования министерства юстиции о возможном нарушении санкционного режима.