Датский Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России, передает RNS.
«Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 год. — «Газета») наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — заявил главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед через пресс-службу кредитной организации.
Пристед уточнил, что группа приняла меры по устранению этих недостатков с помощью внедрения новых контрольных процедур и замены руководства.
Юрисконсульт также отметил, что счета клиентов, которые не смогли привести законные основания для содержания счетов в Эстонии, были закрыты, подчеркнув, что все отношения с клиентами, проводившими сомнительные операции, были прерваны.