Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской деятельности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 71 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»», — уточняется в распоряжении.
В частности, законодательная инициатива предполагает установление обязанности для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.