Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что служба выявила 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд руб., передает RNS.
«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд руб.», — сказал он в ходе заседания в Совете Федерации.
Чиханчин отметил, что материалы Росфинмониторинга были использованы Банком России при отзыве лицензий у 55 банков, у 35 из них — за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
