Цивилизация
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов. Об этом информирует газета Postimees.
Издание пишет, что за короткий промежуток времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов. Общая сумма имущества, переведенного на них, составляла $860 млн. Всего со счетов ушло $770 млн, количество сделанных переводов было около 3300.
Как сообщают авторы материала, в одном из внутренних рапортов банка была обнаружена информация о том, что имена подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском были скрыты от российских властей и налоговой инспекции.
Также стало известно, что ответственным за эти денежные переводы являлся один из сотрудников эстонского филиала Swedbank. Менеджер занимался сопровождением состоятельных клиентов банка и предположительно мог быть коррумпирован. Как только его уволили из шведского банка, он занял должность гендиректора одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.
Стоит отметить, что Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.
До этого суд арестовал миллиарды Абызова.
