В понедельник в США должно состояться первое судебное заседание по делу двух бывших сотрудников торгово-энергетической корпорации Enron и четырех бывших топ-менеджеров международной инвестиционной компании Merrill Lynch.
Все они обвиняются в незаконной продаже трех плавучих электростанций в Нигерии. В результате сделки, состоявшейся в 1999 году, финансовая отчетность корпорации Enron пополнилась на $12 млн.
Четыре бывших топ-менеджера Merrill Lynch – Джеймс Браун, Дэниел Бэвли, Уильям Фас и Роберт Ферст, а также два бывших сотрудника корпорации Enron – Дэн Боули и Шейла Каанек обвиняются в преступном сговоре, мошенничестве, предоставлении ложных показаний и в препятствии проведению расследования.
Кроме того, в деле фигурирует Эндрю Фастоу, бывший финансовый директор Enron, первым оказавшийся за решеткой.
Фастоу, в частности, подозревается в преступном сговоре с топ-менеджментом Merrill Lynch. В результате сговора Фастоу якобы удалось убедить менеджеров Merrill Lynch приобрести в Нигерии три плавучих электростанции. При этом Фастоу на словах обещал, что через шесть месяцев Enron перекупит эти активы.
Сделка действительно состоялась в положенный срок. В результате финансовая отчетность Enron пополнилась на $12 млн. Впрочем, не остались внакладе и менеджеры, принимавшие участие в афере. Обвинители утверждают, что они получили значительные премиальные, но подробности не раскрывают.
Обвинение намерено доказать в понедельник в суде, что менеджеры компаний вступили в преступный сговор. Руководство Merrill Lynch признает действительным лишь сам факт покупки и перепродажи электростанций, отрицая таким образом все обвинения в свой адрес.
Слушания по нигерийскому делу откладывались уже трижды. Ожидается, что сегодня в Федеральном суде Хьюстона все-таки состоится первое заседание. Но странным кажется то, что
Эндрю Фастоу, якобы принимавший самое непосредственное участие в сделке, не был вызван обвинителями в зал суда даже в качестве свидетеля. Адвокаты защиты полагают, что обвинители попросту боятся перекрестного допроса.
Дело в том, что на сей раз Фастоу может и не согласиться сотрудничать со следствием и давать показания против своих бывших партнеров.
Публика ждет, что в процессе будут участвовать и другие экс-сотрудники Enron. В частности, в качестве свидетеля в суд пригласят бывшего финансового директора Майкла Копера, который признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в августе 2002 года.
Ожидается и появление в суде Паулы Рикер, бывшего руководителя инвестиционного отдела Enron, которая в прошлом месяце признала себя виновной в незаконной торговле ценными бумагами и в использовании инсайдерской информации. Таким образом, нечистые на руку сотрудники Enron снова оказались в центре судебного расследования. В связи с этим вполне вероятно, что дело о мошенничестве вокруг нигерийских электростанций станет новым витком скандала вокруг крупнейшей американской корпорации.
