В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся еще трое фигурантов по «делу ЮКОСа». Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по двум статьям (статья 160 («Присвоение или растрата») и 174 («Легализация (отмывание) доходов»)) в отношении трех новых фигурантов — бывшего генерального директора ООО «Ратибор» Владимира Малаховского, заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина и бывшего главы «Фаргойла» Антонио Вальдеса-Гарсии.
По данным следствия, они входили в состав группы лиц, которая совершила хищение имущества в особо крупном размере и последующую легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Генпрокуратура утверждает, что с 2001-го по 2003 год дочерние компании ЮКОСа продавали нефть через «Фаргойл», которая являлась «подставной» компаний», с использованием трансфертных цен.
Сотрудники Генпрокуратуры уверены, что в результате деятельности подозреваемых было похищено $13 млрд, из которых $8,5 было легализовано.
«Следствием установлено, что В. Малаховский, В. Переверзин, А. Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК ЮКОС компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей. В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Если об аресте Владимира Малаховского и Владимира Переверзина было известно давно, то судьба испанского подданного до недавнего времени оставалась загадкой. Антонио Вальдес-Гарсиа был задержан в аэропорту Шереметьево-2 9 июня 2005 года. После этого какое-то время никакой информации о его местонахождении не было.
В августе того же года, по информации ряда источников, Вальдес-Гарсиа согласился помочь следствию в расследовании дела ЮКОСа. В обмен на сотрудничество правоохранительные органы пообещали предоставить ему защиту.
После этих новостей информации о бывшем руководителе «Фаргойла» не поступало.
Ситуация с Антонио Вальдесом-Гарсией разрешилась во время визита Владимира Путина в Испанию в феврале 2006 года. Один из испанских журналистов задал президенту России вопрос о судьбе Гарсии. «В России 145 млн человек, я всех не упомню. А если он не гражданин России, а Испании, тогда тем более мне сложно», — уклончиво ответил на вопрос Владимир Путин, после чего пообещал дать указание прокурору. «Если там есть хоть один намек на криминальное происхождение этой истории («дело ЮКОСа»), это будет расследовано», — пообещал президент. В тот же день Генпрокуратура официально объявила, что «Вальдес-Гарсиа находится в Москве и является обвиняемым» по делу о действиях бывших руководителей ЮКОСа. На сегодняшний день он продолжает оставаться в столице под подпиской о невыезде.
Очередное судебное разбирательства по делу ЮКОСа не стало для экспертов сюрпризом. «Ничего удивительного в появлении в деле ЮКОСа новых фигурантов нет. Фактически весь менеджмент компании теперь привлекается к ответственности», — считает аналитик ИК Financial Bridge Игорь Васильев.
По мнению аналитиков, суд, скорее всего, вынесет обвинительный приговор.
«В данном случае правда на стороне Генпрокуратуры, поскольку само руководство НК признало, что использовало в своей деятельности серые схемы, то есть было в курсе», — говорит Антон Рубцов из Ray, Man & Gor Securities.
Единственное, что вызывает у экспертов сомнение, это сумма претензий. «По данным Генпрокуратуры, трое новых фигурантов похитили $13 млрд, к тому же ранее обвинения в хищении средств в крупном размере выдвигались против Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Лебедева. Но при этом, согласно последней отчетности ЮКОСа, чистая прибыль компании в 2003 году составила всего $3,5 млрд. Возможно, в отчетности компании были искажения, но вызывает сомнение, что вывод средств мог достичь таких масштабов», — уверен Игорь Васильев.
