В четверг правоохранительные органы Испании заявили, что на территории страны по подозрению в отмывании денег и принадлежности к грузинской преступной группировке задержаны 11 человек. «Сотрудники национальной полиции Испании (НПИ) в рамках второго этапа операции «Оса» арестовали девять человек – семерых в Мадриде и двух в Малаге. Их подозревают в отмывании преступно нажитых капиталов, также они подозреваются в причастности к грузинской мафии», — сообщил представитель испанской полиции. Позднее стало известно еще об одном арестованном. Операция стала ключевой в решении проблемы искоренения «русской мафии» на территории Испании, пишет испанское издание ABC.
Задержания, проходившие до поздней ночи, стали продолжением операции «Оса», проведенной в июне 2005 года в Барселоне, Аликанте и Малаге, сообщает газета El Mundo. Напомним, что в первой операции участвовали спецслужбы не только Испании, но и Франции, Бельгии, Израиля, США и России. Тогда, по словам сотрудника НПИ, «был арестован 31 человек, в основном граждане Грузии, в том числе 22 грузинских «вора в законе»». Только во время этой первой фазы было блокировано около 800 банковских счетов в 42 различных организациях. Под контроль полиции попали 233 тыс. евро наличными, 100 тыс. евро в долговых расписках, 20 тыс. евро в турчеках и еще 16 тыс. евро в чеках, сообщает Europa Press. Кроме того, было арестовано имущество: полиция изъяла 42 автомобиля, драгоценности и произведения искусства. Под арест попали также 38 шикарных вилл, несколько замков и шале на испанском берегу. Предположительно недвижимость была построена нелегальными гастарбайтерами из стран СНГ.
«Все арестованные как в прошлом году, так и теперь скупали в Испании на деньги, вывезенные из стран бывшего СССР, недвижимость, в том числе особняки и рестораны, дорогостоящие автомобили и предметы роскоши», — сообщил представитель полиции.
Он добавил, что среди арестованных — российский адвокат, приехавший из Москвы в Мадрид для встречи с криминальным авторитетом Захаром Калашовым, известным также как Шакро-молодой.
Встреча должна была произойти в тюрьме Сото-дель-Реаль (в 20 км к северу от Мадрида), где в данный момент находится Калашов. Имеющий и российское, и грузинское гражданство Захар Князевич Калашов многие годы ускользал от полиции, не располагавшей даже его четкой фотографией, поэтому он также был прозван «человеком-невидимкой». Его сфера влияния распространялась на игорный, гостиничный и нефтяной бизнес. В конце 90-х годов глава грузинско-российской мафии, считавшийся главой действующих на территории России грузинских мафиози, после ряда покушений на его жизнь уехал из России.
Около пяти лет Калашов проживал в Барселоне, не прекращая поддерживать связь с преступными авторитетами. Но когда началась первая фаза операции «Оса» и многие соратники Калашова были задержаны, он сумел уехать в Арабские Эмираты. Однако 7 мая этого года Шакро-молодой был арестован в Дубае во время сходки криминальных авторитетов из стран СНГ и в июне выдан испанским властям.
Фамилии арестованных в интересах следствия пока не разглашаются. Однако, по данным испанской прессы, один из них – Олег Воронцов, который в прошлом был советником избирательного штаба Бориса Ельцина, а сейчас является членом комиссии по коллекционированию при Международном олимпийском комитете. В Испании, как утверждает El Pais, его подозревают в отмывании средств Калашова, а также в даче взяток служащим тюрьмы, чтобы облегчить заключение Калашова путем фальсификации справок о плохом состоянии здоровья, пишет газета.
Начать вторую фазу операции испанскую полицию подтолкнул визит в страну адвоката Калашова.
Полицейские опасались, что действия Шакро-молодого могут в какой-то момент выйти из-под их контроля. «Достаточно вспомнить, как российская полиция предупредила испанскую о том, что «русская мафия» приняла решение отомстить ответственным полицейским и следователям за тот первый удар, который был ей нанесен в Испании», — пишет корреспондент ABC. (Руководителями обеих операций, которым в первую очередь следует опасаться угроз криминальных сообществ, являются следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу и прокурор Хосе Гринда.)
