Испанская полиция обнародовала имена задержанных по подозрению в отмывании средств и связях с грузинской мафией. По данным правоохранительных органов Испании, задержан Александр Гофштейн — бывший адвокат Светланы Бахминой.
Юристу вменяется растрата более $300 млн и уклонение от уплаты налогов, передает El Pais.
Данные о задержании Гофштейна косвенно подтверждают и российские юристы. Как заявил адвокат Генрих Падва, «связи с Александром Михайловичем нет». «Гофштейн был задержан при подходе к следственному изолятору для встречи со своим подзащитным», — сказал Падва РИА «Новости», добавив, правда, что окончательного подтверждения этого пока нет. Юрист отметил, что собирается срочно вылететь в Испанию. В российском консульстве в Испании подтвердить факт ареста Гофштейна также не могут. Между тем, стало известно, что сейчас в суде Мадрида решается вопрос о санкции на арест Александра Гофштейна.
Ранее испанская полиция сообщала, что среди арестованных — российский адвокат, приехавший из Москвы в Мадрид для встречи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным также как Шакро-младший.
Изначально имя адвоката полиция называть не стала, упомянув лишь, что встреча должна была произойти в тюрьме Сото-дель-Реаль (в 20 км к северу от Мадрида), где в данный момент находится Калашов. Имеющий и российское, и грузинское гражданство Захарий Князевич Калашов многие годы ускользал от полиции, не располагавшей даже его четкой фотографией, поэтому он также был прозван «человеком-невидимкой». Его сфера влияния распространялась на игорный, гостиничный и нефтяной бизнес. В конце 90-х годов глава грузинско-российской мафии, считавшийся главой действующих на территории России грузинских мафиози, после ряда покушений на его жизнь уехал из России.
Около пяти лет Калашов проживал в Барселоне, не прекращая поддерживать связь с преступными авторитетами. Но когда началась первая фаза операции «Оса», и многие соратники Калашова были задержаны, он сумел уехать в Арабские Эмираты. Однако 7 мая этого года Шакро-младший был арестован в Дубае во время сходки криминальных авторитетов из стран СНГ и в июне выдан испанским властям, где над ним должен был начаться суд.
В четверг вечером отец адвоката Калашова, юрист Михаил Гофштейн выразил в интервью «Газете.Ru» возмущение задержанием сына.
По словам Гофштейна-старшего, Александр вылетел в Испанию два дня назад на встречу со своим давним клиентом, при этом он никогда не высказывал никаких опасений, что может быть задержан и привлечен к уголовной ответственности.
Отец задержанного настаивает, что никаких неправомерных действий тот не совершал. «Кроме возмущения этот случай у меня никаких других чувств не вызывает. Невероятно, чтобы в цивилизованном государстве человек приехал увидеться со своим подзащитным и был арестован. Такого не случалось даже в сталинские времена, которые были самыми тяжелыми и худшими для нашей страны», — заявил «Газете.Ru» Михаил Гофштейн.
Уже осудил задержание известного российского адвоката и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
«При наличии оснований задержан может быть любой человек, в том числе и в стране, гражданином которой он не является. Но я исключаю какую-либо обоснованность этого задержания, — заявил «Газете.Ru» член Общественной палаты, известный юрист и глава Адвокатской палаты столицы Генри Резник, — Насколько я знаю, речь идет об отмывании денег, — это уже запредельно. Когда я получу более подробную информацию и вернусь в Москву, адвокатское сообщество Москвы, президентом которого я являюсь, примет все меры, чтобы разобраться с этим инцидентом».
Между тем, помимо задержания Гофштейна все остальные аресты четверга испанская полиция также связывает с Шакро-молодым.
По данным испанской прессы, задержан Иван Воронцов, который в прошлом был советником избирательного штаба Бориса Ельцина, а позже являлся членом комиссии по коллекционированию МОК. В Мадриде он сейчас занимался выставкой «Олимпийская страсть: память и будущее». Воронцов также сотрудничал с американской фирмой Ambient Corporation. По данным следствия, в Испании Воронцов через подставных лиц руководил большинством компаний Захара Калашова. Ранее El Pais сообщала, что Воронцова подозревают еще и в даче взяток служащим тюрьмы, чтобы облегчить заключение Калашова путем фальсификации справок о плохом состоянии здоровья. В распоряжении полиции находятся аудиозаписи, доказывающие финансовые махинации Воронцова и его связи с заместителями Калашова, пишет газета. Его жена Мария Круз Бланко Яньес якобы взяла на себя хлопоты о банковских счетах, через которые сообщники переводили средства.
Имя еще одного задержанного — Константин Асатиани. Документы, изъятые во время первой операции, подтверждают его участие в управлении имуществом
Калашова. Большая часть остальных задержанных — сотрудники налоговой службы и банков Испании.
Всем им вменяется не только отмывание денег и сокрытие преступлений, совершенных за пределами Испании (главным образом в России), — заказные убийства, преступные нападения, торговля людьми и оружием, контрабанда и проч. — но и в совершении аналогичных преступлений в самой Испании, пишет El Pais.
О задержании в Испании 11 человек, причастных к грузинской преступной группировке, местные власти заявили утром в четверг. «Сотрудники национальной полиции Испании (НПИ) в рамках второго этапа операции «Оса» арестовали девять человек: семерых в Мадриде и двух в Малаге. Их подозревают в отмывании преступно нажитых капиталов, также они подозреваются в причастности к грузинским ОПГ», — сообщил представитель испанской полиции. Позднее стало известно еще об одном арестованном. Операция стала ключевой в решении проблемы искоренения «русской мафии» на территории Испании, сообщило после этого испанское издание ABC.
Задержания, проходившие до поздней ночи, стали продолжением операции «Оса», проведенной в июне 2005 года в Барселоне, Аликанте и Малаге, передала газета El Mundo. Напомним, что в первой операции участвовали спецслужбы не только Испании, но и Франции, Бельгии, Израиля, США и России. Тогда, по словам сотрудника НПИ, «был арестован 31 человек, в основном граждане Грузии, в том числе 22 грузинских «вора в законе»». Только во время этой первой фазы было блокировано около 800 банковских счетов в 42 различных организациях. Под контроль полиции попали 233 тыс. евро наличными, 100 тыс. евро в долговых расписках, 20 тыс. евро в турчеках и еще 16 тыс. евро в чеках, сообщает Europa Press. Кроме того, было арестовано имущество: полиция изъяла 42 автомобиля, драгоценности и произведения искусства. Под арест попали также 38 шикарных вилл, несколько замков и шале на испанском берегу. Предположительно недвижимость была построена нелегальными гастарбайтерами из стран СНГ.
«Все арестованные как в прошлом году, так и теперь скупали в Испании на деньги, вывезенные из стран бывшего СССР, недвижимость, в том числе особняки и рестораны, дорогостоящие автомобили и предметы роскоши», — сообщил представитель полиции.
К тому, чтобы начать вторую фазу операции, испанскую полицию подтолкнул визит в страну адвоката Калашова.
Полицейские опасались, что действия Шакро-молодого могут в какой-то момент выйти из-под их контроля. «Достаточно вспомнить, как российская полиция предупредила испанскую о том, что «русская мафия» приняла решение отомстить ответственным полицейским и следователям за тот первый удар, который был ей нанесен в Испании», — пишет корреспондент ABC. (Руководителями обеих операций, которым в первую очередь следует опасаться угроз криминальных сообществ, являются следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу и прокурор Хосе Гринда.)
