Как стало известно «Газете.Ru», в минувший вторник суд Махачкалы арестовал на десять суток президента Московской федерации самбо 55-летнего Александра Дюкова. В четверг суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого сообщника Замирбека Малайбекова. В пятницу, как ожидается, будет арестован третий фигурант скандального дела, спортсмен Умар Сайгдиев. Все трое подозреваются в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на миллиарды долларов.
Предполагается, что уже в понедельник, 27 ноября, им будут предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, следователи МВД планируют инкриминировать задержанным ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
По данным МВД России, Дюков, Малайбеков и Сайгдиев организовали финансовую пирамиду и под видом страхования жизни собрали с жителей различных регионов России и других стран мира около $10 млрд.
Уголовное дело было заведено Главным управлением МВД по Южному федеральному округу в конце октября по фактам поступивших заявлений от десятков жителей Дагестана и Чечни, оказавшихся жертвами финансовой пирамиды.
Согласно материалам дела, президент Московской федерации самбо Александр Дюков, являющийся также владельцем страховой компании «Фондовый резерв», зарегистрировал в Швейцарии компанию SWS group (Saving World System) – консалтинговую фирму, которая представляла в России интересы канадской компании ISG (Incom Strategy Group). Фирма SWS group проводила семинары среди жителей различных регионов страны, призывая вкладывать средства в долгосрочное страхование жизни, пользуясь услугами канадской компании ISG. Первоначальные взносы с каждого клиента составляли $3 тыс. Эти деньги якобы перечислялись фирме-брокеру SWS, которая передавала затем средства на счета иностранной страховой компании ISG.
При регулярной оплате взносов (по $2–5 тыс. ежегодно) уже через пять лет клиент мог получить $180 тыс.
Однако, по данным следствия, перечисленные средства поступали на личные счета Дюкова, Малайбекова и Сайгдиева. Как заявляют в ГУ МВД Южного федерального округа, во время семинаров некоторые застраховавшиеся в этой компании клиенты могли получать определенные бонусы за каждого своего застрахованного родственника или знакомого. Часть средств действительно поступала на их счета, они получали статус консультантов, однако средства, вложенные большинством клиентов, якобы уходили в карманы организаторов пирамиды. По некоторым данным, ежемесячно предприниматели зарабатывали $1,5 млн, организуя семинары в разных регионах страны.
Руководитель Московской федерации самбо Александр Дюков был задержан 17 ноября в аэропорту Шереметьево-2 при попытке вылететь в Турцию. В Москомспорте «Газете.Ru» сообщили, что Дюков действительно являлся руководителем федерации последние три года. Однако ни в комитете, ни в федерации ситуацию с арестом Дюкова пояснять не стали.
Одновременно с Дюковым были задержаны его предполагаемые сообщники — Замирбек Малайбеков и Умар Сайгдиев. Все трое в тот же день были доставлены в Махачкалу, где начались их допросы. На одном из них Замирбек Малайбеков якобы признал факт мошенничества.
Однако, как стало известно «Газете.Ru», задержанный Александр Дюков отрицает свою причастность к махинациям и заявляет, что его оговорили.
Якобы он стал жертвой давнего конфликта с Малайбековым, который и организовал махинации.
В четверг адвокат Дюкова Анатолий Иваниченко рассказал «Газете.Ru» свою версию развития событий. По его словам, Александр Дюков не является учредителем фирмы SWS, а всего лишь числится в качестве «почетного председателя», да и то другой компании с одноименным названием. «Компания пригласила Дюкова в качестве известного в России страхового аналитика читать семинары и проводить тренинги о страховании в разных регионах страны», — заявил адвокат.
Замирбек Малайбеков, уроженец Киргизии, по некоторым данным, также являвшийся консультантом компании SWS, еще в 2005 году инициировал конфликт с бывшим партнером. «Он сам ездил в Дагестан, заезжал и в Чечню, где сам проводил семинары от имени Дюкова, предлагая вкладывать деньги, которые потом забирал себе. По Москве он разъезжал на новом автомобиле Hammer, и в итоге им заинтересовалась налоговая полиция», — рассказывает адвокат Дюкова. «Все, что касается деятельности Александра Борисовича – вполне законно, его компанию «Фондовый резерв» правоохранительные органы проверяли еще в начале года, никаких нарушений не обнаружили, фирма до сих пор функционирует, — рассказал «Газете.Ru» Анатолий Иваниченко. — А в Дагестане просто перевернули все с ног на голову и перепутали. По тем семинарам, в которых участвовал Дюков, страховые полисы граждане получили, и эти деньги никуда не пропали и никем не использованы».
При этом адвокат признал, что махинации все же могли иметь место со стороны задержанного киргиза.
«Есть неофициальные данные, что в Киргизии у него был личный конфликт с чеченцами, проживавшими там — якобы те изнасиловали сестру Малайбекова. И возможно, он заехал в Чечню из Дагестана, решив чеченцев кинуть», — отметил адвокат.
По его словам, в Махачкале сотрудники милиции собрали шесть заявлений по поводу фактов мошенничества в адрес компании SWS и ISG. В Чечне, по данным МВД, набралось около тысячи подобных заявлений. «Люди активно страховали жизнь на 20 лет в этих регионах, поскольку они неблагополучные, а после смерти на их имя пришли бы большие суммы, поэтому и шли на долгосрочное страхование», — говорит Иванченко. По его словам, в основном полисы приобретали представители средних слоев.
Впрочем, адвокат заявил, что в отношении Дюкова в деле нет ни одного доказательства. «А откуда следователи взяли цифру в 10 миллиардов, вообще никому не понятно», — отметил адвокат. По его словам, судебное решение об аресте Александра Дюкова будет обжаловано, адвокаты также собираются настаивать на очной ставке с Замирбеком Малайбековым.
Адвокат также отметил, что Малайбеков был задержан не в московском аэропорту вместе с Дюковым, а в Махачкале, куда его вызвали для некоего разбирательства. Что же касается третьего фигуранта дела, Умара Сайгдиева, то, по данным адвоката, он является знакомым Малайбекова и к Дюкову никакого отношения не имеет.
Кроме того, по словам адвоката, во время задержания Дюков не пытался скрыться из страны, как полагают в правоохранительных органах. В Турцию он летел с женой для участия в очередном семинаре швейцарской компании и имел с собой обратный билет, утверждает Иваниченко. «Когда его задержали, сначала сообщили, что повезут в Ростов, а оттуда в Махачкалу. Там обещали отпустить и забрать в Грозный. Понятно, чем все это закончилось бы. Но оставили его в Махачкале», — отметил адвокат. Он выразил надежду, что в ближайшее время дело в отношении Александра Дюкова будет закрыто.
