Участились случаи блокировки банковских операций при переводе средств между счетами клиентов в разных финансовых организациях. Об этом «Ленте.ру» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт связывает эту тенденцию с усилением финансового мониторинга и внедрением автоматизированных систем контроля. По его словам, алгоритмы банков могут расценивать как подозрительные частые переводы, особенно на новые реквизиты.
«Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств», — пояснил Хаминский.
31 октября эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что около 15–20% российских фрилансеров могут столкнуться с блокировкой банковских счетов, запросом документов и дополнительными проверками кредитных организаций во втором полугодии 2025-го — первом полугодии 2026 года.
Ранее банк Revolut начал блокировать счета россиян без ВНЖ в Европе.