Министерство финансов США наложило штраф на Bank of America, который является вторым по величине банком в стране, за систематические нарушения санкционного режима и законодательства о борьбе с отмывание денег. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что банк обязали выплатить штраф в размере более $1,2 млрд. Взыскания распределили между тремя подразделениями Минфина США. В частности, отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовал банк на $1,2 млрд за сокрытие подозрительных операций на $5 млрд.
В свою очередь управление инспектора денежного обращения (OCC) взыскало с банка $750 млн за сбои в работе системы контроля транзакций, а управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с финансовой организацией соглашение на $11,6 млн за сотни нарушений санкций против России, Белорусии и Ирана, следует из пресс-релиза.
«Сегодняшние меры посылают четкий сигнал: даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.
По данным американского Минфина, это стало крупнейшим взысканием в истории ведомства. Общая сумма штрафа также стала третьей по величине среди санкций, когда-либо наложенных отделом по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Ранее Минфин США оштрафовал банк State Street на $7,5 млн за нарушение антироссийских санкций.