В первой половине августа украинская полиция совместно с СБУ провела 411 обысков и сообщила о прекращении работы 94 мошеннических кол-центров. Под подозрения попали 26 человек. Однако, как выяснила «Украинская правда», после начала рейдов закрылись и многие «офисы», куда правоохранители вообще не приходили.
Собеседники издания в спецслужбах оценивали общее число мошеннических центров как минимум в 2 тыс. В одном могли работать до 200 человек, а общее число занятых в этой индустрии украинцев ранее оценивалось почти в 60 тыс.
Один из руководителей такого центра рассказал «Украинской правде», что после начала массовых рейдов участники рынка сами поняли, что необходимо остановить работу.
«Было понимание, что нужно закрываться, потому что обыски массово проводились в других мошеннических кол-центрах, и это все сразу поняли», — объяснил он.
Как работали «офисы» мошенников
Сотрудники «офисов» распределялись по ролям, пишет «Украинская правда». Так называемые «холодники» первыми звонили потенциальным жертвам по подготовленному сценарию. Они могли представляться сотрудниками банка или силовых органов и сообщать, например, что на имя человека якобы пытаются оформить кредит.
Если жертва верила, разговор передавали более опытному сотруднику — «клоузеру». Тот убеждал человека снять собственные накопления, оформить кредит и отправить деньги на указанный счет. В одном из сценариев жертве обещали после поимки «преступников» вернуть средства и даже вручить грамоту «за помощь Родине».
Деньги переводились на счета подставных лиц, затем превращались в криптовалюту и выводились на Украине. Крупные «офисы» имели собственных бухгалтеров, кадровиков, технических специалистов и службу безопасности.
Основу штата, по словам собеседника «Украинской правды», составляли молодые люди 18–25 лет. Иногда на работу принимали даже 16-летних. Привлекательной такую занятость делали зарплаты: успешные сотрудники могли получать несколько тысяч долларов в месяц.
«Они убеждены, что лучше заниматься телефонным мошенничеством, чем вызывать насмешливые взгляды знакомых у кассы. Для них это своеобразная мини-блатная романтика», — рассказал руководитель одного из «офисов».
Бывший сотрудник киберполиции Андрей Галич приводил другой пример: девушка без опыта работы рассказала ему, что в одном из таких центров получала $2 тыс. за то, что «подавала чай и кофе».
Высокопоставленная «крыша»
По данным источников «Зеркала недели», из примерно 2 тыс. действовавших «офисов» более тысячи считались «белыми»: они платили силовикам «абонплату» и благодаря этому избегали обысков. Остальные назывались «черными» или «партизанами». Собеседники издания допускают, что рейды против таких центров могли использоваться не только для борьбы с мошенничеством, но и для устранения конкурентов тех «офисов», которые платили за защиту.
Платежи, как утверждают источники, проходили через «единое окно». Каждый «белый» центр отдавал около $20 тыс. в месяц, а деньги распределялись между представителями СБУ, ГУР, полиции, прокуратуры, Финмониторинга и погранслужбы. При тысяче таких центров речь могла идти более чем о $20 млн ежемесячно — без учета прибыли самих «офисов» и украденных у их жертв денег.
По данным источников издания, раньше из каждого платежа $3 тыс. предназначались представителям прокуратуры. После назначения генпрокурором Руслана Кравченко эту сумму якобы решили увеличить до $7 тыс., а общую «абонплату» — до $24 тыс. Таким образом, общий сбор мог превысить $24 млн в месяц, а доля представителей прокуратуры — $7 млн. По версии собеседников издания, изменение условий не устроило часть владельцев кол-центров и кто-то из них передал информацию НАБУ.
«Империя Шефа»
В начале сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили об операции «Карфаген». Следствие подозревает сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву и других фигурантов в получении денег за невмешательство в деятельность отдельных кол-центров, пишет «Зеркало недели».
6 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Кропиву с возможностью внесения залога в 120 млн гривен. В случае освобождения ему запрещено контактировать в том числе с генпрокурором Русланом Кравченко.
На опубликованных НАБУ записях Кропива рассказывает о некоем «Шефе», который, по его словам, создал целую систему.
«Круто, какую империю шеф создал», — говорит фигурант.
НАБУ сообщало, что этот человек раньше руководил Государственной налоговой службой. Под описание подходит Кравченко, занимавший этот пост до назначения генпрокурором. Однако бюро официально не называло его фамилию и не сообщало ему о подозрении.
Сам Кравченко отрицает какую-либо причастность к покровительству мошенническим кол-центрам.
Европейские союзники возмущены
По данным «Зеркала недели», европейские партнеры Украины, в том числе ЕС и Великобритания, давно обращали внимание Киева на деятельность мошеннических кол-центров: их жертвами становились граждане европейских стран, терявшие десятки миллионов евро.
Источники издания утверждают, что примерно за три-четыре недели до публичной фазы «Карфагена» украинские силовики узнали, что НАБУ расследует деятельность кол-центров. После этого состоялось совещание с участием президента страны Владимира Зеленского, где обсуждалось закрытие мошеннических «офисов». Задачу бороться с ними, по данным издания, получил и.о. главы СБУ Александр Поклад.
1 сентября Зеленский потребовал «полностью покончить» с кол-центрами, а на следующий день внес в Верховную раду соответствующие законопроекты. «Зеркало недели» называет действия властей «превентивной реакцией» на расследование НАБУ.