В рамках расследования дела в отношении бывшего руководства ПАО «Промсвязьбанк» — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — арестованы объекты недвижимости, а также денежные средства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.
По данным ведомства, под арест в числе прочего попало имущество обвиняемых в виде земельных участков, а сумма денежных средств, в том числе на счетах в иностранных банках, составляет 97 млрд рублей.
В зависимости от роли фигурантам вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрату, а также легализацию преступных доходов.
По версии следствия, в 2014–2016 годах Дмитрий Ананьев создал организованную группу для хищения земельных участков в Санкт-Петербурге, но довести замысел до конца не удалось из-за вскрывшихся нарушений. Затем, как полагает следствие, в 2017 году братья Ананьевы организовали новую группу для расхищения средств Промсвязьбанка: преступная схема предусматривала выдачу кредитов иностранным фирмам на 4,5 млрд рублей и покупку неликвидных ценных бумаг подконтрольных компаний на 87,4 млрд рублей, после чего деньги были выведены на зарубежные счета.
Помимо этого, Алексею Ананьеву вменяется содействие в кредитовании подконтрольных структур через банк «Глобэкс» на сумму свыше 775 млн рублей — эти кредиты возвращены не были.
Ранее в Москве суд арестовал экс-замглавы Росавиации Махова по делу о мошенничестве.