Национальный банк Украины инициировал внеплановые проверки в Sense Bank с целью выяснить, было ли вмешательство со стороны должностных лиц в работу автоматизированной системы банка во время внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщается на официальной странице Нацбанка в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).
Регулятор должен установить детали возможного вмешательства, проверить, давали ли руководители банка указания своим сотрудникам, а также оценить соблюдение норм финансового мониторинга при проведении операций, связанных с залогом Галущенко.
В Нацбанке отметили, что делать выводы о неэффективности системы финансового мониторинга до завершения проверок было бы преждевременно. По мнению регулятора, материалы следствия указывают на попытки фигурантов обойти контрольные механизмы и вмешаться в работу автоматизированных систем банка. Проверки должны установить, кто и каким образом мог это сделать. После их завершения Нацбанк решит, следует ли применять меры воздействия к банку и его сотрудникам.
До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новую серию «пленок Миндича», из которых следует, что офис президента Владимира Зеленского был замешан в внесении залога за Галущенко в июне 2026 года на сумму 150 млн гривен (около $3,36 млн). Согласно версии НАБУ, процесс контролировала заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая.
Герман Галущенко является одним из фигурантов коррупционного дела, возбужденного в отношении бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича.
Ранее кабмин Украины из-за расследования НАБУ уволил главу государственного Sense Bank.