Организатор крупнейшей в России площадки «бумажного НДС» Александр Осин задержан в Белоруссии, решается вопрос о его экстрадиции. Об этом РИА Новости заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, криминалисты помогли восстановить удаленные данные, которые хранились на мобильном устройстве одного из фигурантов. Это позволило определить распределение ролей между 12 соучастниками и способствовало изобличению других фигурантов, добавил Бастрыкин.
О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» — схемы ухода от налога — стало известно в апреле этого года. По версии следствия, злоумышленники организовали в Московском регионе площадку, состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций. В ФСБ отмечали, что на этой площадке были сделаны фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний на сумму более 1 трлн рублей.
Группа лиц контролировала сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот.
Ранее в Москве выявили схему ухода от налогов на семь миллиардов рублей.