Цивилизация
Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России. Заморожены €65 млн.
Источники The Sunday Times утверждают, что средства на счетах принадлежат бывшим совладельцам нефтяной корпорации ЮКОС, в частности, ее экс-руководителю Михаилу Ходорковскому.
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times. На каких основаниях были заблокированы счета, источники не сообщают.
Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант называет информацию о принадлежности арестованных счетов бывшим акционерам ЮКОСа «сплетнями». «Я не комментирую сплетни», — заметил он. Другой адвокат Ходорковского Юрий Шмидт также заявил, что пока не готов комментировать, поскольку «не знает деталей». В информационном центре Ходорковского и бывшего главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева не смогли предоставить оперативный комментарий.
По данным The Sunday Times, ирландская полиция продолжает проверку счетов, на которых хранятся еще 36 млн евро, эти деньги также могут принадлежать Ходорковскому. «Но он может быть не единственным бенефициаром», — говорят источники.
Совладелец Menatep Group (управляет активами бывших акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин не отвечал на звонки. Акционер Menatep Михаил Брудно заявил, что «не является совладельцем никаких счетов Ходорковского ни прямо, ни косвенно».
В Bank of Ireland отказались от комментариев. «Ирландская полиция отказалась не дает комментариев по отдельным делам», - заявили «Газете.Ru» в ведомстве.
Для директора Menatep Тима Осборна операция ирландской полиции стала неожиданностью. «Я понятия не имею, почему были заморожены счета», — признался он «Газете.Ru».
На счетах ирландских банков Ходорковский и его партнеры разместили около 200 млн евро, пишет The Sunday Times. Cчета находятся в непрямом владении. «В ирландской полиции считают, что размещать средства в ирландских банках Ходорковскому помогали фирмы-посредники, зарегистрированные в Дублине», — сообщают источники.
Ирландская полиция давно наблюдала за вызвавшими подозрения счетами. «Власти страны связывали эти деньги с торговлей наркотиками или терроризмом», — говорит источник The Sunday Times. «То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание.
Это уже не первое сообщение о деньгах ЮКОСа в этом году. В январе представители российского бюро Интерпола говорили, что в Британии возбуждено дело по факту отмывания денег россиянином, «напрямую связанным с компанией ЮКОС и ее руководством». У человека, чье имя в российском Интерполе назвать отказались, были конфискованы наличные деньги в сумме свыше 210 тыс фунтов. В расследовании участвовал Следственный комитет России, уточнил представитель Интерпола. Подозреваемый гражданин не включен в список экс-менеджеров ЮКОСа, разыскиваемых Интерполом, уточнили в российском бюро ведомства. В Скотланд-Ярде информацию о деле ни подтвердили, ни опровергли. Сообщений о развитии этого дела до сих пор не поступало.
Теоретически возможны две процедуры, по которым могли быть заморожены счета, говорит адвокат юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. «Это могло быть внутреннее расследование в Ирландии, в рамках которого по уголовно-процессуальному законодательству было принято решение. То есть вначале было какое-то нарушение, по которому заморозили счет, а потом выяснилось, что он принадлежит Ходорковскому. Второй вариант предполагает, что непосредственно российская сторона сообщила, что эти деньги могли быть добыты преступным путем, и потребовала предпринять определенные действия на стадии досудебного расследования», — рассуждает Зеленин.
