Цивилизация
Против экс-владельца «Макси-групп» Николая Максимова возбуждено новое уголовное дело — по статье о преднамеренном банкротстве. «Бывшие президент и генеральный директор холдинга (основатель «Макси-групп» Николай Максимов и Александр Логиновских) подозреваются в том, что с 2007-го по 2011 год умышленно совершили противоправные действия, которые привели к крупной задолженности перед кредиторами на сумму более 5 млрд рублей и к последующему банкротству», — сообщил «Интерфаксу» представитель ГУЭБ МВД.
По его словам, топ-менеджеры, зная о тяжелом финансовом положении коммерческой организации и невозможности для аффилированных предприятий и заводов непрерывно продолжать свою деятельность, заключили с подконтрольными юридическими лицами ряд договоров по выводу активов холдинга на условиях, не соответствующих рыночным.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК (преднамеренное банкротство); решается вопрос об избрании меры пресечения.
25 августа арбитражный суд Москвы, удовлетворив прошение ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», признал «Макси-групп» банкротом. Конкурсный управляющий, которому в августе доверили управление кредиторы, сообщил, что средства, имеющиеся на девяти счетах «Макси-групп», составляют 7,6 млн рублей и их недостаточно для восстановления платежеспособности: требования кредиторов компании НЛМК достигают почти 6 млрд рублей.
Управляющий отметил, что при проверке удалось найти признаки преднамеренного банкротства «Макси-групп».
Представитель Максимова Александр Малышев заявил «Газете.Ru», что пока официальных уведомлений со стороны правоохранительных органов получено не было. «Но вызывает недоумение легкость возбуждения уголовного дела такого характера. В 2008 году и НЛМК, и менеджмент «Макси-групп» позитивно оценивали финансовое положение компании», — напоминает Малышев. Между банкротством и старым менеджментом связи нет, виновато новое руководство, подчеркнул он и добавил, что несколько месяцев назад сам подавал в связи с этим заявление о преднамеренном банкротстве «Макси-групп», но оно было оставлено без рассмотрения.
Глава «Макси-групп» является фигурантом еще двух уголовных дел — о мошенничестве (ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Его уголовное преследование началось в конце 2009 года по заявлению руководства НЛМК.
Конфликт между компанией Лисина и Максимовым начался в 2007 году. Тогда владелец «Макси-групп» продал ее контрольный пакет (50%+1 акцию) НЛМК. Сделка была закрыта в 2008 году, за пакет Максимов получил $300 млн. Оба акционера обязались предоставить «Макси-групп» стабилизационные займы. Но вскоре после выдачи займов Максимов обвинил НЛМК в нецелевом использовании средств и забрал 5,9 млрд руб. НЛМК в ответ обвинил его в нарушении соглашения и причинении ущерба компании. Оценка показала, что долг «Макси-групп» оказался на 8,3 млрд рублей больше, чем было заявлено в ходе сделки, отмечала компания Лисина. НЛМК утверждал, что, получив деньги за компанию, Максимов предоставил их в качестве займа «Макси-групп», а потом вывел эти средства.
Против Максимова в России возбуждены четыре уголовных дела, его личные банковские счета арестованы. В феврале этого года Максимов был задержан во время собственной пресс-конференции, но позднее отпущен под залог в 50 млн рублей.
В конце марта Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате (ТПП) признал требования Максимова к НЛМК на 9,6 млрд рублей справедливыми.
В июне московский арбитраж отменил решение суда при ТПП, но Максимов успел обратиться в суды Амстердама и Люксембурга с требованием исполнить это решение и наложить обеспечение на принадлежащие НЛМК 50% люксембургской Steel Invest & Finance. Рассмотрение дела Максимова в международных судах еще не началось.
«Доказать незаконные действия самого Максимова будет очень сложно», — считает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.
«НЛМК опротестовал решение коммерческого арбитража при ТПП, но и в Арбитражном суде не получил четкого подтверждения своей позиции, поэтому так настойчиво пытается действовать против Максимова в уголовной плоскости», — считает юрист.
За преднамеренное банкротство Максимову может грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двухсот тысяч, говорит партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Полеонова. Санкция части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает в числе прочего наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
