В рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и Андрей Орлов, пишет «Коммерсантъ».
Следствие будет ходатайствовать в суде об их домашнем аресте. Кроме того, в МВД полагают, что ЦБ России по материалам следствия в ближайшее время примет в отношении Мастер-банка «дополнительные меры банковского контроля».
Дело было возбуждено в марте текущего года.
Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и еще в нескольких коммерческих фирмах. По результатам обысков полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, и которая специализировалась на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.
В рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последнему в октябре текущего года Тверской районный суд Москвы за нарушение условий домашнего ареста изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО.
Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.