В рамках расследования уголовного дела по фактам мошенничества в отношении участников госзаказа проведен обыск в офисе московской фирмы. Руководители и сотрудники фирмы подозреваются в сбыте фальшивых банковских гарантий на общую сумму более 300 млн рублей, говорится в сообщении ГУ МВД России.
Указанная организация осуществляла помощь участникам и победителям конкурсов на государственные и муниципальные закупки на всех этапах размещения заказа. Большинству участников торгов предлагались фальшивые банковские гарантии, которые впоследствии предоставлялись в уполномоченные государственные и муниципальные органы. Предварительно установлено не менее 200 фактов сбыта поддельных банковских гарантий указанными лицами. Мошенники подделывали и реализовывали банковские гарантии крупнейших банков России — ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Глобэкс», ООО «РегионИнвестБанк», ООО «Трансинвестбанк» и других.
В ходе обыска обнаружены и изъяты банковские гарантии, вызывающие сомнение в подлинности, электронные заготовки банковских гарантий. На сегодняшний день устанавливаются иные фигуранты уголовного дела, причастные к преступной деятельности фирмы, и лица, пострадавшие от их действий.
