Заместитель генпрокурора России направил в суд на рассмотрение дело подпольных банкиров, в ходе незаконной банковской деятельности получивших около 723 млн рублей, сообщает «Прайм».
Обвинение предъявлено Каринэ Мнеян, Владиславу Личинину и Юрию Романову. По версии следствия, Мнеян создала кредитную организацию, не имеющую законной лицензии и не зарегистрированную в Банке России. Преступная группа помогала компаниям в неуплате налогов, отмывании денег. Мошенники также переводили денежные средства клиентов за рубеж, конвертируя в иностранную валюту.
За финансовые услуги банковская группа получала проценты от перечисляемой суммы. Размер процента определялся индивидуально (от 0,5 до 5%). В случае доказательства вины членов группы, им грозит до семи лет лишения свободы.
