В инвестиционной компании «Проспект» на прошлой неделе прошли оперативные мероприятия, похожие на обыски, рассказал «Ведомостям» финансист, близкий к компании.
«Приходили с автоматами, проверяли бумаги, потом запросили данные о паре клиентов, по счетам которых сделки в последнее время не проводились», — рассказывает он. Представитель «Проспекта» от комментариев отказался.
Ранее стало известно, что следователи наведывались в «Открытие», Промсвязьбанк, «Олму», «Велес капитал», «Регион», БКС и «Финам» — представители или сотрудники всех компаний, кроме «Финама», подтверждали это изданию. Причина визитов, по их словам, уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Топ-менеджер одного из проверяемых брокеров связывал проверку с тем, что его компания выступала контрагентом по рыночным сделкам компаний Сергея Магина, который, по версии следствия, был организатором махинаций на общую сумму 36 млрд руб. По общению с коллегами источник газеты знает, что постановления на обыск были у всех одинаковые, ко всем приходили одновременно, но у кого-то просто изъяли документы, у других «копались в серверах».
