Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании более 500 млн руб. В данном мошенничестве подозреваются два бывших руководителя городского филиала ООО «Росгосстрах» и еще несколько менеджеров компании. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По информации правоохранительных органов, с декабря 2008 года по июль 2013 года преступная группа под руководством топ-менеджеров «Росгосстраха» Татьяны Никитиной и Дмитрия Синишева купила около 10 фирм-однодневок, на счета которых для обналичивания средств под разными предлогами переводились безналичные деньги. Обналиченные средства передавались соучастникам преступной группы.
«В результате незаконной деятельности преступной группы были обналичены денежные средства на общую сумму более 545,5 млн руб., при этом злоумышленники получили преступный доход в размере более 20 млн руб.», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Росгосстрах» незаконно оформлял полисы ОСАГО в Ярославле.
