Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы OOO ИСМ Константина Пономарева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
По информации следствия, подозреваемый, получив по решению суда денежные средства от компании «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему компаний, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 год на общую сумму более 8 млрд руб. (как гендиректор ИСМ — на 4,7 млрд руб. и как физлицо — на 3,3 млрд руб.). На основании исков налоговых органов суд наложил арест на денежные средства подозреваемого. Расследование по уголовному делу продолжается.
По данным МВД, в 2010 году на расчетный счет компании предпринимателя поступило 24,98 млрд руб. от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием. По информации ГУЭБиПК, Пономарев «использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль, путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд руб. арендных прав у подконтрольного юридического лица».