Национальный совет финансового рынка направил на имя заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича жалобу на Федеральную миграционную службу, в которой, в частности, отмечается отсутствие у банков возможностей оперативно осуществлять проверку на подлинность паспортных данных клиентов при приеме их на обслуживание в рамках закона 115-ФЗ, пишут «Известия».
«Банки вынуждены использовать перечень недействительных паспортов, загруженный в автоматизированные банковские системы до даты отключения доступа к сервису сайта ФМС России, который в период отсутствия доступа к указанному сервису становится неактуальным и не может рассматриваться как официальный источник подтверждения информации о действительности паспортов, что приводит к нарушению требований 115-ФЗ», — отмечается в сообщении.
«Для получения юридически значимой официальной информации ФМС России рекомендует банкам обращаться в свои территориальные подразделения, что исключает возможность проведения в этом случае идентификации клиента непосредственно при совершении операции. Более того, на странице сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов» на сайте ФМС России содержится информация о том, что «данный сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой». Соответственно, сервис ФМС России не может быть эффективно использован для целей борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма», — подчеркивает председатель НСФР Андрей Емелин.
По словам источника, банки не могут воспользоваться данными ФМС через с СМЭВ, так как миграционная служба не вручила им так называемые спецификации — параметры изменения IT-систем, необходимые для работы с сервисом. По его словам, на данный момент проблема не решена.
