Главный метод незаконного обналичивания средств, который используют злоумышленники, — это обналичка с помощью банковских карт. Об этом рассказал руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов, передает портал «Банки.ру».
«Сейчас лидирующим является сегмент банковских карт, он занимает 70—80% всего объема незаконного обналичивания. При этом после локализации этого сегмента мы не видим другой инфраструктуры, чтобы получить этот объем. После того как мы провели работу с платежными агентами и терминалами, там объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент карт», — рассказал Полупанов.
Банк России оценивает объем незаконно обналиченных средств в 2015 году в 400 млрд руб.
Ранее сообщалось, что в ЦБ обеспокоены масштабным обналичиванием денег через электронные кошельки.
