Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны по уголовному делу об отмывании денег. Они обвиняются в отмывании $20 млрд из России. Об этом сообщил руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, передает «Интерфакс».
«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», — сказал Морарь.
Он отметил, что по делу задержаны бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, директор Департамента банковского надзора Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан. Бышему топ-менеджменту Нацбанка будут предъявлены обвинения по ст. 329 УК Молдавии (халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия). Им грозит до шести лет лишения свободы.
Подписывайтесь на канал «Газеты.Ru» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.