Нью-йоркский филиал итальянского банка Intesa Sanpaolo был оштрафован на $235 млн за нарушение законов штата в области отмывания незаконно нажитых средств, а также за сделки, связанные с Ираном. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Управление финансовых услуг Нью-Йорка заявило, что банк совершал «подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов».
«В наш век высоких рисков эффективная и надежная система отслеживания транзакций является ключевым инструментом борьбы против незаконных операций и финансирования террористов», — заявила Мария Вулльо, главный инспектор управления.
Также отмечается, что банк смог обойти систему контроля, предназначенную для выявления незаконных транзакций, в своем отделении в Нью-Йорке и «сумел ускользнуть из-под надзора регуляторов».
Ранее сообщалось, что Intesa Sanpaolo предоставит основную часть средств сырьевому трейдеру Glencore для покупки пакета акций «Роснефти».
