Цивилизация
Московское управление МВД начало расследование о мошенническом хищении 2 млрд руб. у ПАО «Газпром нефть», пишет «Коммерсантъ».
Издание уточняет, что уголовное дело возбуждено против «неустановленных лиц» из руководства таможенного брокера «Сервис-терминал», который с 2003 года предоставлял «Газпром нефти» брокерские услуги.
Отмечается, что оперативники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники упраздненного управления «Т» ГУЭБиПК МВД, а также московская полиция в течение нескольких месяцев проводили совместную доследственную проверку, по материалам которой было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
Оперативники выяснили, что в течение 2011 года «Газпром нефть» перечислила «Сервис-терминалу» в Глобэксбанке более 58,1 млрд руб., но брокер смог отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд руб.
В ходе проверки было установлено, что из оставшихся 11,3 млрд руб. порядка 2 млрд руб. были переведены некими сотрудниками компании на счета фирм, зарегистрированных в офшорах.
Как пишет газета, в августе 2016 года «Газпром нефть» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием взыскать с «Сервис-терминала» 10,4 млрд руб., посчитав эту сумму «необоснованным обогащением». «Сервис-терминал» в свою очередь обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве. В настоящее время, как отмечает «Коммерсантъ», в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.
