Глава юридического департамента Банка России Алексей Гузнов заявил, что органы полиции могут наделить правом ставить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации отчетности финансовых организаций, сообщает «Интерфакс».
«Сейчас Банк России может направить материалы в СК только после того, как банк не исполнит предписание ЦБ о корректировке отчетности. Эта процедура была введена специально в качестве реакции на озабоченность банкиров, которые полагали, что к ним будут (учитывая то обстоятельство, что состав формальный, не предполагает причинения ущерба), что называется, цепляться по пустякам», — сказал он.
Гузнов добавил, что финансовый регулятор должен иметь право направлять материалы в СК в случае, если устанавливается сам факт существенной недостоверности отчетности, безотносительно к тому, было ли направлено предписание о корректировке отчетности.
«При этом не только Банк России получит право ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, но и другие органы, которые обладают такого рода полномочиями с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, в частности, органы полиции. Такая же модель была в свое время по налоговым преступлениям: первоначально такие дела возбуждались по инициативе налоговых органов, впоследствии — по инициативе органов полиции», — отметил он.
По его словам, ЦБ определенным образом скорректировал сами основания для признания отчетности существенно недостоверной. Гузнов подчеркнул, что это связано со всеми основаниями для отзыва лицензии и назначения временной администрации, а не только с теми, которые предполагают обязанность Банка России вводить временную администрацию или отзывать лицензию.
