Международный проект журналистов-расследователей «Кассандра» изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Аналитики обнаружили ряд транзакций, связанных с российскими политиками и бизнесменами. Однако они отметили, что подозрительные операции не всегда говорят о нарушении закона.
В списке оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также бывший руководитель администрации экс-президента России Бориса Ельцина и другие.
В FinCEN негативно оценили утечку. По мнению организации, это может заставить банки снизить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях, поскольку они будут остерегаться раскрытия конфиденциальной информации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В Fitch спрогнозировали наращивание золотодобычи Россией из-за санкций США
