Польский государственный нефтеконцерн Orlen потерял около $400 млн, перечислив двум посредникам в Дубае предоплату за венесуэльскую нефть, которая так и не была поставлена. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, деньги шли через швейцарскую «дочку» Orlen Trading Switzerland двум зарегистрированным в Дубае компаниям. Компания Hannon International Middle East DMCC получила около $230 млн, еще примерно $100 млн досталось Horizon Global.
Обе структуры должны были обеспечить поставки венесуэльской нефти в короткий период с конца 2023 до начала 2024 года, когда США временно ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это окно закрылось, но нефть так и не пришла, а деньги не вернулись.
Польская прокуратура оценила общий ущерб примерно в 1,6 млрд злотых (около $400 млн). В эту сумму входит не только предоплата, но и расходы на простой зафрахтованных танкеров, которые так и не загрузили топливом.
Следствие полагает, что средства, переведенные дубайским посредникам, были конвертированы в криптовалюту и фактически исчезли. Как отмечает FT, Венесуэла системно использовала цифровые активы, в частности стейблкоин USDT от Tether, для проведения нефтяных сделок в обход банков, опасающихся американских санкций.
В октябре 2023 года администрация США временно ослабила санкции в отношении Венесуэлы, но в апреле 2024 года вновь их ужесточила. Оформленные, но не осуществленные на тот момент сделки по поставкам венесуэльской нефти стало невозможно завершить, и посредники воспользовались этой ситуацией.
В августе 2026 года трем экс-менеджерам Orlen предъявили обвинения в отсутствии надзора за сделками, им грозит до 25 лет лишения свободы.
Ранее Orlen прекратил поставки российской нефти в Польшу, Литву и Чехию.