Федеральная таможенная служба России подает в московский арбитраж иск к Bank of New York о возмещении $22,5 миллиардов ущерба, сообщил в четверг адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС. По его словам, в настоящее время он находится в Арбитражном суде Москвы, где подаст этот иск.
«С 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в Российскую Федерацию товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в $22,5 миллиардов», - сказал адвокат.
Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в 1999 году, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
