В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против Аркадия Гайдамака. Он и его сообщники обвиняются в отмывке 650 млн шекелей (около $173 млн) с помощью создания компании «Поалим шерутей неэманут», руководители которой использовали в своих корыстных целях авторитет банка Hapoalim и всей банковской системы Израиля, сообщает ISRA.com.
Руководителей компании обвиняют в том, что они мошенническим путем приобрели голландскую фирму Termopost, причем продавцы не знали, что покупателем является Гайдамак. $50 млн, предоставленных для покупки Гайдамаком, его сообщники выдали за свой капитал. Владельцам акций Termopost были представлены поддельные банковские документы.
