Оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России проводили обыски в московских офисах Кодекс-банка и «Мастер-капитала», но к самим финучреждениям у правоохранительных органов претензий нет, сообщил в пятницу источник в силовых структурах.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДЭБ МВД провели обыски в двух московских коммерческих банках, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.
«Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях. К самим банкам у правоохранительных органов претензий нет», - сказал источник.
При этом, представители банков «Кодекс» и «Мастер-Капитал» информацию опровергают, заявляя, что милиция не проводила в их офисах никаких обысков.
