Полиция провела обыски в коммерческом банке «Кодекс» в рамках уголовного дела об отмывании 20 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МВД России по Центральному федеральному округу.
«В среду сотрудниками полиции были проведены обыски в двух офисах КБ «Кодекс», а также в местах жительства двух фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что речь идет о расследовании ранее возбужденного уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере».
«За два с половиной года незаконной деятельности трое фигурантов сумели обналичить более 20 миллиардов рублей», — пояснили в пресс-службе, уточнив также, что троим фигурантам уголовного дела мера пресечения пока не избиралась.
