В 1998 году власти Виргинских островов дали ордер на обыск в компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко и компанией Bassington Ltd., пишет «Украинская правда».
Как отмечается, ордер на обыск был среди опубликованных панамских документов.
В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Павлом Лазаренко и другими лицами.
Как отмечается, в ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.
В сообщении говорится, что, по данным Süddeutsche Zeitung, через Bassington Ltd. Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую она возглавляла.
3 апреля OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.
