Украинскому блогеру Анатолию Шарию и его супруге Ольге Бондаренко, которых подозревают в Испании в налоговом преступлении. Об этом сообщает газета elDiario.es со ссылкой на материалы дела.
Следствие рассматривает не только налоговые преступления, но и возможные признаки отмывания денег, подделку документов и сокрытие имущества. Сообщается, что блогеру могут назначить штрафы на сумму до €10,7 млн.
Следователи проверяют деятельность супругов в период с 2018 по 2022 год, выявляя недоимки по налогам и дополнительные источники доходов. В рамках расследования изучаются зарубежные счета, операции с криптовалютой, а также различные переводы и платежи через онлайн-платформы.
Анатолий Шарий — украинский оппозиционный политик, журналист, видеоблогер, основатель «Партии Шария». На территории Украины его YouTube-канал, в котором Шарий критикует украинскую власть, заблокирован, а сам журналист объявлен в розыск. В 2021 году вместе с семьей он получил политическое убежище в Испании.
Ранее в Грузии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом.