В пятницу следственные органы подтвердили, что в деле о неуплате налогов ООО «Арбат Престиж» фигурируют двое подозреваемых — гендиректор и владелец фирмы Владимир Некрасов и консультант компании «Эвергейт» Сергей Шнайдер, он же сменивший имя Семен Могилевич. Задержали Шнайдера и Некрасова в среду в 20.30 на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне. Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу и отдела по налоговым преступлениям УВД ЦАО Москвы (как говорят адвокаты Некрасова, всего на месте было чуть ли не 50 оперативников). В четверг Останкинский суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемых, и сейчас они оба находятся в СИЗО «Матросская Тишина».
Как сообщили «Газете.Ru» в ГУ МВД по ЦФО, глава ОАО «Арбат Престиж» подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ). «Второй фигурант, Сергей Шнайдер, проходит по тому же делу, в его квартире оперативники нашли акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж», — заявили в пресс-службе управления МВД по ЦФО, не пояснив, однако, какое отношение Шнайдер имеет к «Арбат Престижу».
Неясно пока, и как именно Шнайдер и Некрасов уходили от налогов.
В четверг «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в оперативно-следственной группе сообщил, что Некрасова подозревают в создании схемы ухода от налогов при помощи незаконного возврата НДС. «В период с января 2005-го по декабрь 2006 года подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на возврат НДС», — писало агентство. В этом случае логично предположить, что фирмы-однодневки находились на территории других государств, а схемы состояла в лжеэкспорте и требовании возмещения НДС из бюджета РФ.
Однако, по словам адвоката Некрасова Александра Добровинского, никаких претензий по незаконному получению НДС к его клиенту не предъявляли. Он пояснил, что речь идет о внутренних операциях и при этом не с получателями товара. «Из 1500 поставщиков «Арбат Престижа» три оказались «уловками». Они поставили товар, получили оплату и не заплатили налог», — сказал «Газете.Ru» Добровинский. Претензии, как считает адвокат, могут быть только по неуплате налога, и то не к «Арбат Престижу», а к поставщикам.
По словам Александра Добровинского, Некрасов не признает себя виновным.
«По-моему, все это передел рынка, и речь, вероятнее всего, идет о недвижимости торговых площадях», — оценивает юрист реальные причины ареста.
Могилевич был объявлен в розыск в США и Великобритании еще в 1990-е. Правоохранительные органы этих стран подозревают его в мошенничестве и отмывании денег «русской мафии».
Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве, окончил экономический факультет Львовского университета. В 1970-е был дважды осужден. Первый раз – в 1974 году за махинации с валютой (нарушение правил валютных операций), второй – в 1977 году за мошенничество. Свой первый миллион, по данным украинских СМИ, Могилевич заработал на евреях, которые в 1980-е годы эмигрировали из Киева: он предлагал им посредничество при продаже принадлежащих им ювелирных украшений и произведений искусства, а деньги обещал перевести в Израиль. Обещаниями все и заканчивалось – большинство ценных вещей Могилевич просто присваивал.
В конце 1980-х, незадолго до падения Берлинской стены, советские власти облегчили выезд за границу, и Семен Могилевич не замедлил этим воспользоваться: он эмигрировал в Израиль, где получил гражданство. Как выяснило позже ЦРУ, в сферу интересов Могилевича попали оборонные и ювелирные заводы на территории развалившегося Советского Союза, которые он стал активно скупать. По данным ЦРУ, занявшись торговлей оружием, он за $20 млн продал Ирану несколько ракет класса «земля – воздух» и 12 БТР.
Ювелиры Могилевича занимались реставрацией предметов антиквариата. Так, полиции удалось раскрыть аферу с яйцами Фаберже, которую Могилевич попытался провернуть через один из своих заводов: заказчику отдали прекрасно сделанную копию, а настоящее яйцо попытались продать через аукцион Sotheby's.
Потом Могилевич уехал в Венгрию и открыл в Будапеште бар под названием «Черно-белый клуб». Но бар был лишь прикрытием – на самом деле в «Черно-белом клубе» действовал публичный дом.
В 1991 году Семен Могилевич основал фирму «Оригон», офис которой находился на островах вблизи Великобритании. Как раз тогда он и попал в поле зрение Скотленд-Ярда: по данным британских правоохранительных органов, эта фирма Могилевича стала первым из его предприятий по отмыванию денег. Одним из партнеров Могилевича по фирме «Оригон» стал муж его любовницы – сотрудник лондонской юридической фирмы «Блейкс», которая переводила «грязные» деньги на счета 20 английских банков.
В 1995 году Лондон положил конец операциям Могилевича, и Дон Симеон перебрался в Северную Америку. Продолжавшая существование фирма «Оригон» приобрела компанию YBM Magnex International в Филадельфии. Возглавил ее сподвижник Могилевича Яков Богатин, доктор технических наук, специалист по порошковой металлургии, который эмигрировал в США в 1980-е годы и сейчас является американским гражданином. В 1994 году, когда ценные бумаги YBM стали котироваться на канадской фондовой бирже, их стоимость составляла несколько центов за акцию. К началу 1996 года она возросла до 5 канадских долларов за акцию, а еще через два года она превысила 20 канадских долларов.
Согласно годовому отчету фирмы YBM за 1996 год, поступления от продажи нефти возросли с 13600 канадских долларов до 20,4 млн. Крупная аудиторская фирма, проверявшая финансовые отчеты компании Могилевича в 1996 году, не обнаружила никаких нарушений. К такому же выводу пришла другая аудиторская фирма летом 1997 года, получившая задание проверить все отчеты с особой тщательностью ввиду поступивших тревожных сигналов.
Некоторые биржевые аналитики охотно рекомендовали инвесторам покупать акции YBM. В ноябре 1997 года фирма выпустила на рынок дополнительно 3,2 млн акций по 16,5 канадского доллара за штуку. Одна эта операция принесла $53 млн. Однако вся деятельность фирмы оказалась фиктивной. В частности, она никогда не продавала нефть. Мошеннические операции Могилевича стоили американским инвесторам $150 млн.
В 1998–1999 году имя Могилевича фигурировало в связи с еще одним скандалом – вокруг американского Bank of New York. По данным полиции, через счет Могилевича в этом банке прошло $10 млрд. Власти США и Израиля полагают, что большая часть этих денег, полученных от торговли оружием, контрабанды и проституции, пошла на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. Широкой аудитории о махинациях Могилевича стало известно благодаря тому, что к секретным материалам израильской и американской разведок получил доступ известный нью-йоркский журналист Роберт Фридман.
Он написал в газету Village Voice серию разоблачительных материалов о Семене Могилевиче, после публикации которых герой статей попытался организовать заказное убийство Фридмана. Предотвратить преступление удалась благодаря тому, что ЦРУ перехватило переговоры заказчика с киллером. Однако арестовать Могилевича властям США не удалось.
В 1990-е годы Семен Могилевич занимался разного рода бизнесом (как легальным, так и нелегальным) в 30 странах мира. Помимо вышеперечисленных махинаций СМИ писали о причастности Могилевича к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo.
В 1999 году в международный розыск его объявила Великобритания, в 2003-м он попал в список «самых разыскиваемых преступников» ФБР. В США ему грозит тюремное заключение на срок 390 лет. Въезд в Великобританию Могилевичу запрещен пожизненно, а в Чехии и Словакии, где Дону Симеону принадлежали сети публичных домов, такой запрет действовал до 2007 года.
В последние годы Семен Могилевич жил в Подмосковье под именем Сергея Шнайдера. «Дон Симеон», как называют его западные спецслужбы, сменил имя в 1999 году, женившись на москвичке Ольге Валерьевне Шнайдер, работавшей адвокатом. Ранее он был женат на венгерке Каталин Папп, которая скончалась при загадочных обстоятельствах, затем заключил брак с Натальей Палагнюк. Каждый раз, вступая в брак, Могилевич менял фамилию. Поэтому в какой-то момент в розыске в разных странах он числится под пятнадцатью именами: Могилевич Семен, Моглеритис Семион, Могрилец Семион, Магрилец Сергей, Телеш Семен, Палагнюк Сергей, Палагнюк Семен, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей.
Адвокат Мосгорколлегии Александр Погончиков заявил «Газете.Ru», что его клиент вообще не понимает, в чем его обвиняют, так как никакого отношения к ООО «Арбат Престиж» он не имеет.
«По версии следствия, Сергей Шнайдер (именно так называет Могилевича адвокат — «Газета») склонил гендиректора и владельца «Арбат Престижа» Владимира Некрасова к уклонению от уплаты налогов. Но это невозможно — Шнайдер не является ни учредителем, ни акционером, ни партнером, ни совладельцем, ни фактическим владельцем компании», — заявил адвокат. Невиновность своего подзащитного он намерен отстаивать в суде — в трехдневный срок защита подаст в Останкинский суд жалобу на решение об аресте Сергея Шнайдера. Погончиков добавил, что, насколько ему известно, Некрасов самостоятельно создал компанию «Арбат Престиж» девять лет назад. (Ранее в СМИ прозвучало, что Шнайдер-Могилевич фактически является владельцем «Арбат Престижа».)
Тем не менее знакомство Могилевича и Некрасова юрист не скрывает.
Компания «Арбат Престиж» основана в 1989 году для дистрибуции косметики и парфюмерии. В 1998 году открылся первый магазин парфюмерно-косметической сети, которая сейчас является одной из крупнейших в России. По состоянию на весну прошлого года сеть насчитывала 64 магазина в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Воронеже и других городах. Оборот в 2006 году составил $346 млн.
Главные конкуренты сети – «Иль Дэ Боте» и «Л'Этуаль». Ее основатель и генеральный директор Владимир Некрасов единолично владеет 100% компании. В прошлом году Некрасов выкупил 40-процентный пакет «Арбат Престижа» у «Тройки-Диалог», заплатив $400 млн. Кроме того, «Арбат Престиж» владеет недвижимостью на сумму примерно $600 млн.
По словам аналитика ФК «Открытие» Ирины Яроцкой, компания может оцениваться в $1–1,2 млрд. В 2006 году оборот сети составил $346 млн. До того как Некрасов выкупил долю «Тройки», компания планировала IPO, которое в результате было отложено до 2008 года. Тогда же Некрасов пообещал в ближайшее время открыть 300 региональных магазинов сети. Компания немного пересмотрела формат магазинов для регионов, решив открывать там не гипермаркеты, а небольшие по площади розничные точки. Затем, однако, открыв несколько малоформатных магазинов в Ростове-на Дону, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, компания постепенно начала их закрывать.
В прошлогоднем рейтинге миллиардеров, проводимом журналом «Финанс», владелец «Арбат Престижа» Владимир Некрасов находился на 288-м месте с состоянием в $190 млн.
В пятницу в Национальном центральном бюро (НЦБ) Интерпола МВД России «Газете.Ru» заявили, что Семен Могилевич в списке разыскиваемых Интерполом преступников не значился никогда.
«Он был объявлен в розыск как Сергей Шнайдер, однако с 2005 года он уже не числится в списках Интерпола», — сказали в НЦБ.
Адвокат Шнайдера Александра Погончиков подтвердил, что его подзащитный объявлен ФБР в международный розыск, но распространяться на эту тему юрист не стал. «У него есть американские и английские адвокаты, которые этими делами занимаются», — отрезал Погончиков.
Комментируя неофициальную информацию о том, что при обысках на имя Сергея Шнайдера следователи нашли несколько паспортов, после чего отправились проверять, поддельные они или реальные, он заявил, что Шнайдер «является гражданином России и только» и ни о каких паспортах других стран ему не известно.
А смену фамилии адвокат объяснил просто: «Женился человек и взял фамилию жены». При этом Погончиков добавил, что гражданство другого государства — Франции — есть у второго обвиняемого, Владимира Некрасова. По словам юриста, Некрасов прямо заявил об этом в суде и сказал, что на время следствия готов передать свой паспорт на хранение государству.
Как ожидается, на следующей неделе обоим подозреваемым будут предъявлены обвинения. Защита же в трехдневный срок собирается обжаловать решения об арестах.
В пятницу вечером же стало известно, что подозреваемых в деле не двое, а трое: как сообщает ИТАР-ТАСС, в Москве задержана последняя экс-супруга Семена Могилевича — Ольга Шнайдер.
Правда, в чем ее подозревают, пока неизвестно. Ольга Шнайдер — адвокат Московской адвокатской палаты. По некоторым данным, в последнее время вела дела владельца сети магазинов «Арбат Престиж».
Сейчас никто не может сказать о реальных причинах ареста Некрасова и Могилевича. Однако эксперты разделяют их на две группы. Первая и самая очевидная причина связана с бизнесом компании. Поэтому фигуранты дела пытаются свести все к конкурентной борьбе на российском парфюмерном рынке. Например, адвокат Александр Добровинский сразу после ареста заявил «Газете.Ru», что считает происходящее обычным переделом рынка и речь, вероятнее всего, идет о недвижимости, которая принадлежит компании. Действительно, у «Арбат Престижа» есть что отобрать. Сеть насчитывает 64 магазина по всей стране, а стоимость всей компании эксперты оценивают в $1–1,2 млрд. Но адвокат настаивает на этой версии, поскольку она наиболее выгодна подозреваемым — у них появляется шанс, сотрудничая со следствием и доплатив налоги, «легко отделаться». Но, похоже, в дело вмешалась большая политика, и прогнозировать развитие ситуации очень трудно.
Дмитрий Фирташ родился в 1965 году в селе Богдановка (Украина). С середины 1990-х годов занимается поставками на Украину природного газа из Средней Азии. В 2002 году безуспешно пытался пройти в украинский парламент. В настоящее время владеет 90% компании Centragas Holding, которой принадлежит 50% «РосУкрЭнерго» (вторая половина принадлежит «Газпрому»). По данным СМИ, Фирташу принадлежит ряд промышленных и нефтегазовых компаний, а также СМИ в России, на Украине, в Венгрии и Австрии. Состояние Фирташа оценивается в $3,4 млрд.
Российский газ поставляется «Газпромэкспортом» компании «РосУкрЭнерго». Однако «РосУкрЭнерго» поставляет Украине не только российский, но и среднеазиатский газ, законтрактованный «Газпромом», смешивая его в трубах. Затем этот газ продается компании «УкрГазЭнерго», которая, в свою очередь, продает его на внутреннем украинском рынке. «УкрГазЭнерго» является совместным предприятием «РосУкрЭнерго» и украинской госкомпании НАК «Нафтогаз Украины».
Поэтому эти аресты могут нанести серьезный удар по структуре поставок российского газа на Украину.
«Росукрэнерго» играет роль посредника при поставке газа, и ущерб репутации Фирташа (если будет доказана его связь с Могилевичем и «Арбат Престижем») может серьезно пошатнуть и без того не слишком устойчивые позиции компании. Дело в том, что премьер Украины Юлия Тимошенко во время предвыборной кампании обещала отказаться от услуг компании. Предполагалось, что Тимошенко просто заменит ее на «свою» компанию.
Таким образом, скандал вокруг «Арбат Престижа» поможет Тимошенко. «Украина ведет газовую войну, причем не только внешнюю — с Россией, но и внутреннюю. Речь идет о конфликте между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, — говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. — Это подтверждают диаметрально противоположные заявления, сделанные Ющенко и Тимошенко о тарифах на транзит российского газа». Сейчас, по словам политолога, президент хочет сохранить все предыдущие газовые договоренности с Россией, а Тимошенко, напротив, непременно желает их поменять:
«Арест Некрасова и Могилевича — это камень в огород Ющенко и «Росукрэнерго».
Правда, официально связь Могилевича и Фирташа не подтверждается. Пресс-секретарь «Росукрэнерго» Андрей Кнутов заявил «Газете.Ru»: «Мы неоднократно заявляли, что у нас не было и нет никаких отношений с этим человеком (Могилевичем). Мы даже не понимаем, о чем может идти речь». Сам Фирташ заявлял, что несколько раз видел Могилевича, но общего бизнеса у них никогда не было. Фирташ утверждал, что убедил в этом американские власти, которые связали их имена по недоразумению. Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, напомнил «Газете.Ru», что у Фирташа было совместное предприятие с женой Могилевича: «Наивно в этом случае говорить, что не знаешь Могилевича». При этом Сапрыкин тоже считает аресты очередным ударом как по самой компании «Росукрэнерго», так и по ее украинским совладельцам.
В этой ситуации даже появилась версия о том, что украинские спецслужбы специально «слили» Могилевича российским коллегам, сообщив им о его месте проживания в России. «В газовой войне, которая разгорелась сейчас на Украине, хороши любые методы, — считает один из экспертов рынка. — Здесь действует только один принцип — «цель оправдывает средства», поэтому масштабы конфликта будут лишь увеличиваться. Скорее всего, подобные ситуации будут повторяться, причем не исключено, что они могут быть инспирированы любой из сторон».
При этом возникает вопрос, почему именно сейчас Могилевич был арестован. Например, директор Института национальной стратегии Станислав Белковский рассказал «Газете.Ru», что Могилевич, входящий в список 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников, безопасно чувствовал себя на территории России потому, что он налаживал деликатные контакты между командой Путина и президентом Украины Кучмой.
На Кучму Могилевич имел влияние еще с начала 90-х годов, так как близко дружил с Левочкиным-старшим, бывшим начальником главного управления исполнения наказаний минюста Украины, который, в свою очередь, был близким другом Кучмы, сообщил эксперт.
Далее Могилевич оказался очень полезным российским властям. По информации Белковского, именно он придумал смесь более дорогого газа «Газпрома» и более дешевого туркменского. Напомним, что именно поэтому Украина получает газ по достаточно низкой цене. Но сейчас будущее «Росукрэнерго» под вопросом, считает эксперт: «У Тимошенко появились свои сторонники в «Газпроме». Например, это зампред монополии Александр Медведев, а также люди, стоящие за ним в Кремле. В первую очередь это восходит к Игорю Сечину».
Поэтому эксперт считает, что «Арбат Престиж» не является истинной причиной гонений на Могилевича: «Ставки гораздо выше, речь идет о смене схемы газовой торговли, что будет значительно легче сделать, когда Могилевич изолирован».
Трудно понять, что будет и самой компанией. Андрей Верхоланцев, аналитик «Антанта Капитал», рассказал «Газете.Ru»: «Последствия очень сложно оценить, так как неизвестны причины произошедшего. Все будет зависеть от того, что выяснится во время следствия. Но уже сейчас можно констатировать негативное влияние для «Арбат Престижа»: в четверг рынок отреагировал на задержание владельца компании — цены на облигации упали, а их доходность возросла, то есть долги компании стали стоить дороже, а это уже показывает наличие риска». Аналитик ИК «Финам» Сергей Фильченков считает, что в краткосрочной перспективе на операционной деятельности компании арест ее главы не должен сказаться. Но эксперт напомнил, что компания заявляла о намерении выйти на IPO и происходящее может оказать негативное влияние на ее инвестиционную привлекательность.
