В Таиланде за последний месяц полицейские задержали 19 россиян в ходе операции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные тайских правоохранителей.
«Кампания против номинальных компаний, вовлеченных в незаконные схемы владения недвижимостью, не направлена против граждан какой-либо страны. Наша цель — пресечь практику, когда иностранцы используют таиландских граждан в качестве номиналов (подставных лиц. — «Газета.Tu»), чтобы обходить законодательные запреты на владение землей», — отметил собеседник агентства.
По его словам, россияне, как и остальные иностранные граждане, попадают под уголовное преследование только в тех случаях, когда нарушены законы Таиланда в сфере владения недвижимостью.
ТАСС уточняет, что только на острове Самуи в ходе масштабного рейда в поле зрения полицейских попали 26 граждан Таиланда и 62 иностранца. Среди них было 17 россиян, 12 из которых были были арестованы. Ордер на арест также выдали в отношении 20 израильтян, 12 французов, граждан Германии, Украины, США, Эстонии, Австралии, Канады, Швейцарии, Болгарии и Филиппин.
На Пхукете правоохранители задержали еще троих россиян, одного гражданина Казахстана и двух канадцев. Кроме того, четверо граждан РФ попали под следствие в провинции Чонбури при покупке частных домов в Ban Dusit Pattaya Lake — так называемом «русском поселке». Как писала Baza, их подозревают в том, что они торговали недвижимостью, оформленной на подставных лиц. Общая стоимость домов, которые продавали россияне, составила около 11,6 млрд рублей.
Российское посольство в Таиланде подтвердило факт задержания 12 россиян на Самуи. При этом в дипмиссии сообщили, что за консульской помощью они не обращались.
Проверки компаний
Как пишет тайское издание Sondhi Talk, операция на Самуи стала седьмым этапом кампании по ликвидации сети подставных лиц. Полиция выявила 61 компанию, которая могла использовать тайских граждан в качестве номинальных владельцев. Среди них были международная школа, компании в сфере недвижимости и организация по управлению виллами с земельными активами стоимостью более 1,5 млрд батов (примерно 3,8 млрд руб.).
Ранее о масштабных проверках писала Baza. По данным Telegram-канала, после задержания четырех россиян в Чонбури тайские правоохранители начали проводить рейды в отношении русских предпринимателей, владеющих недвижимостью в Паттайе. Речь шла о компаниях, которые могли использовать тайских акционеров для обхода ограничений на владение недвижимостью для иностранцев.
«Уже проверены 33 компании и 32 участка общей стоимостью около 235 млн бат — это около 550 млн рублей. Если нарушения подтвердятся, владельцам грозит уголовное преследование, а недвижимость могут изъять», — говорилось в публикации.
Сделки с недвижимостью в Таиланде
Согласно тайским законам, иностранцы не могут легально владеть землей в Таиланде. При этом у них есть право взять ее в долгосрочную аренду на 30 лет. Однако если такой вариант им не подходит, они могут зарегистрировать участок на местную компанию. В этом случае иностранцу должно принадлежать не более 49% акций, а земля оформляется на юридическое лицо.
Здесь и возникает серая схема. Для «законной» покупки земли многие иностранцы создают подобные компании с использованием подставных лиц. Ими часто становятся малообеспеченные местные жители. На бумаге они владеют компанией, однако на деле никак в ней не участвуют.
