В громком уголовном деле о хищении 4,5 млрд руб. по известной схеме возврата несуществующего НДС появился второй обвиняемый, сообщает «Коммерсантъ». Вслед за бывшей сотрудницей ФНС в мошенничестве был обвинен бизнесмен Александр Милушкин, фирма которого является партнером МИДа.
В СКР считают, что коммерсант помог неустановленным мошенникам вывести почти 800 млн руб. из страны. Сам обвиняемый утверждает, что, напротив, вернулся в Россию из-за границы, чтобы доказать свою непричастность к афере.
Оформить фиктивные документы неизвестным мошенникам, как полагает следствие, помогла включенная в «список Магнитского» бывший начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС № 28 Ольга Цымай — она стала первой обвиняемой по делу, но находится под подпиской о невыезде.
По делу проходят также экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и экс-руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова.
