В отношении трех клиентов лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка были заведены уголовные дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по Дагестану.
«В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 млрд руб.», — уточнили в ведомстве.
По данным сотрудников правоохранительных органов, оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.
Лицензия ООО КБ «Нафтабанк» была отозвана в минувший четверг. Решение о применении крайней меры воздействия было принято ЦБ в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также задержкой ежемесячной отчетности.