Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение против россиянина за незаконную обналичку им 3,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. Он обвиняется в совершении преступления… «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник вместе с соучастниками создал ряд лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денег. В период с мая 2010 по январь 2016 года он обналичил более 3,1 млрд руб.
Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы.