Нелегальный пункт обмена криптовалют в деловом центре «Москва-Сити» обслуживал мошеннические схемы с ежедневным оборотом около 30 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
«Объем варьировался, но средняя цифра была около 30 млн рублей», — рассказал на допросе один из задержанных работников нелегального криптообменника.
По словам фигуранта, он работал менеджером криптообменника: встречал клиентов, пересчитывал деньги и подписывал с ними договор. Задержанный отметил, что его клиентами были люди, которых обманули телефонные мошенники.
«Ежедневный оборот криптообменника составлял от $1 до 2 млн, в среднем приходило около 30 клиентов в день», — уточнил задержанный.
До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые кол-центры Украины выводили за рубеж деньги жертв телефонных мошенников.
По информации силовиков, в этих криптообменниках дистанционно работали граждане из различных российских регионов, «не обладающие достаточной финансовой грамотностью и стремящиеся к легкому заработку».
Задержанным пособникам украинских кол-центров от 18 до 25 лет. Они в качестве курьеров получали от обманутых граждан, в том числе и от пенсионеров, средства и передавали их через криптообменники для дальнейшего отправления на Украину.
Ранее в Москве задержали банкиров-нелегалов с оборотом более полумиллиарда рублей.
