Мещанский райсуд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена и дизайнера Азата Тухватуллина, которого обвиняют в мошенничестве и организации «финансовой пирамиды» ОПС Finiko. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».
Сотрудники следственного департамента МВД России, задержавшие Тухватуллина в Татарстане при поддержке экономической полиции, обратились в суд с ходатайством о его аресте. Претензии к нему появились в ходе расследования дела ОПС Finiko, в котором фигурируют беглые сооснователи «проекта автоматической генерации прибыли» и потерпевшие по всей стране. В Вахитовский райсуд Казани было направлено дело только об обмане 160 потерпевших, по которому проходят 10 обвиняемых во главе с Кириллом Дорониным.
В конце марта представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что турецкие власти депортировали в Россию женщину, которая обвиняется в деятельности скандально известной финансовой пирамиды Finiko.
Задержанная россиянка ранее была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 год она выступала активным представителем интернет-платформы Finiko, вовлекая граждан в сомнительные инвестиционные схемы.
Масштаб деятельности пирамиды оказался колоссальным: потерпевшими по делу признаны около 7700 человек, а совокупный финансовый ущерб, нанесенный вкладчикам, превысил 1 млрд рублей.
Ранее полиция задержала похитивших более 1 млрд рублей создателей финансовых пирамид.