В Санкт-Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом 400 млн рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
Как уточняется, нелегальную финансовую организацию создали два жителя Северной столицы: им 38 лет и 43 года.
«Они открывали счета для юридических лиц, проводили расчеты между клиентами, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм через подставные компании», — говорится в материале.
Участники схемы распределили обязанности между собой. Младший из подозреваемых искал «клиентов» среди предпринимателей, а старший отвечал за управление финансовыми потоками.
За свои услуги нелегальные банкиры, как уточняется, брали не менее 18% от суммы поступавших средств. Общий объем операций, проведенных злоумышленниками, составил около 400 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Одного фигуранта уже задержали. В отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В марте этого года в Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность другого подпольного банка, с оборотом в 250 млн рублей. Тогда центре мошеннической схемы оказались три местных жительницы в возрасте от 48 до 55 лет. Женщины взяли на себя роль бухгалтеров. За услуги они брали 15%. Петербурженки проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица, а также работали с фирмами, желающими скрыться от налогов.
Ранее пенсионер поверил в перерасчет стажа и лишился 33 млн рублей.