Цивилизация
Изъятые у полковника ГУЭБ МВД Дмитрия Захарченко деньги, эквивалентные 8 млрд руб., были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у Нота-банка, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«8 млрд руб., изъятых в ходе обыска... являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО «Нота-банк», — сказал он.
По словам источника, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд руб., принадлежавших этому банку.
По данному уголовному делу летом 2016 года были задержаны экс-председатель правления Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим, который также входил в правление банка, и бывший финансовый директор Галина Марчукова. В оперативных действиях участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России.
Источник подчеркнул, что в ходе расследования были получены данные о причастности Захарченко к мошеннической схеме.
По его словам, Захарченко был хорошо знаком с Марчуковой, так как они являются земляками, и предупредил ее о предстоящем задержании, а также взял на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. ЦБ оценил дыру в капитале Нота-банка в 26 млрд руб.
Подписывайтесь на канал «Газеты.Ru» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
